Прям новейшая схема,ещё году в 2006 пытались запутать на такой блудняк
Гость
22 января, 10:11
Так обналичить или отмыть? Вы совсем с дуба рухнули? Опусы студентов за экспертное мнение выдавать?
Бабки у подъезда больше про 125 ФЗ, AML и KYC знают
Гость
22 января, 10:37
Гость
22 января, 10:11
Так обналичить или отмыть? Вы совсем с дуба рухнули? Опусы студентов за экспертное мнение выдавать?
Бабки у подъезда больше про 125 ФЗ, AML и KYC знают
бред написал студент урфюи.
нельзя возвращать деньги туда, откуда они пришли. необходимо сразу же писать заяву в банк, что поступил перевод, который не ожидал, и который не имеет отношения ко мне. после этого пусть банк разбираетсЯ, его проблемы, куда он денет. всех просящих что-то вернуть/ переслать дальше - слать на... телефон поддержки банка
Гость
22 января, 08:46
Все знают, и ничего не делают! Зато когда совершаешь реальные операции - блокируют карты и расчетные счета! Все наоборот!
Гость
22 января, 09:07
Знаю пример, как человек взял несколько микрозаймов, а когда начал их гасить, ему все карты (включая зарплатную) заблокировали, типа подозрительные переводы. В результате долги резко выросли, привлекли коллекторов, потом еще и суд проигран. А банку, по сути виновному в этом, хоть бы пальцем погрозили.
Гость
22 января, 09:07
Это потому что вы попадаете под 115 фз😁
Гость
22 января, 08:42
Новая схема - дропперство? Это новость за какой год? 2005?
Гость
22 января, 08:46
из архива берут статьи и перепечатывают
Гость
22 января, 08:49
Старо как мир. Миллениалы узнали, что то новое.
Гость
22 января, 09:26
сказки какие то... ни кто вам не кинет деньги ни на какую карту... они что дураки что ли... чтобы без денег остаться... если что кидайте мне на карту чем больше тем лучше! устанете потом их получать)))
Мошенники идут впереди всех защит банков и других инстанций. Где у нас государственная организация по борьбе с мошенничеством? Надоело уже слушать, как банки и телефонные сети только разводят руками. Где защита персональных данных? Только и слышно, там утекли, то там утекли. А граждан ведь заставляют предоставлять эти данные почти все гос инстанции. А потом еще людей обвиняют в соучастии. Да ваши службы безопасности должны на шаг опережать мошенников и пресекать их схемы, чтобы они их даже не успевали развернуть. Всегда почему то простые люди виноваты. Вы сначала научите людей финансовой грамотности, в школах преподавайте, как защититься от мошенников, а потом уже обвиняйте и сроки вменяйте за соучастие.
Я тебе говорю: "дай мне свою карту, возьми пять тыщ". И кто и как тебя здесь должен защищать? Головой надо думать, а не перекладыванием с себя вины заниматься
Гость
22 января, 09:15
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих! И вобще старая формула: «не верь, не бойся, не проси» по-прежнему работает железно!
Я тебе говорю: "дай мне свою карту, возьми пять тыщ". И кто и как тебя здесь должен защищать? Головой надо думать, а не перекладыванием с себя вины заниматься
а если 5 тыщ взять. А карту не давать? Или (сразу заблокировать)
Гость
22 января, 09:09
Вообще никуда не надо переводить. Переведёшь, а окажется, что там карта принадлежит экстремисту или террористу, и ты 100% попал. Пусть в банк обращается и требует вернуть. Учитывая, что и та карта, с которой перевели, левая, - обломается
Гость, все верно, перевел и перевел, его проблемы.
Гость
22 января, 09:32
Гость, Банк откажет в возврате денежных средств, полученных по СБП. Скажет сами, как хотите так и разбирайтесь. Проверено, приходил подозрительный перевод от неизвестного лица.
Уровень молодого учоного победителя специальных олимпиад озвучивать схему которая была актуальна года так до 2010. Надо стипендию повысить самородку.
Гость
22 января, 09:06
А зачем переписываться с незнакомым человеком, да ещё и по-поводу карт? Это когда очень скучно или когда просто дурак?
Гость
22 января, 10:40
Гость, скорее второе. Мне тут тоже какой-то перец в телегу постучал, мол представляет крупную инвестиционную компанию — был отправлен в бан без ответа. Надо быть полным идиотом, чтобы тратить на таких время и, уж тем более, деньги.
Причем тут «жертва мошенничества»? Персонажу предлагают совершить экономическое преступление за вознаграждение, он это делает и привлекается к ответственности. Всё правильно! Но называть ООО Бнал «новой схемой» - это уже звучит как анекдот.
Гость
22 января, 08:50
"Студент пятого курса УрФЮИ Владислав Руф" - оговорка по Фрейду, под руководством Бублика УрГЮУ скатился до уровня УрФЮИ, у которого много лет назад отозвали лицензию)
Благодаря этой схеме мы можем покупать и продавать биткоины. Без дропперов никуда! Держитесь парни.
Гость
22 января, 09:34
Нет уж. Сами отправили, сами пусть через банк и отменяют. Спасибо за 500тр, я в банк сообщу, а деньги пока на накопительном счёте полежат. А то сам куда-то вернёшь, потом обвинят в финансировании.
Гость
22 января, 09:43
Вот именно. Совет - переводите обратно только вреден, это тоже может оказаться счет дропа и вы засветитесь в цепочке. Единственно верный вариант, сказать звонящему - отменяйте через запрос в банк. Тогда, если это правда ошибка, банк отправителя обращается в банк получателя, а тот уже делает запрос владельцу карты на отмену перевода. И никак иначе!
Гость
22 января, 10:26
именно. Лучше просто не трогать
Гость
22 января, 10:34
На накопительном нет смысла складывать, за неосновательное обогащение потом предъявят и все % вернешь и судебные издержки оплатишь. Лучше пусть инфляция сжирает пока банки разбираются. И т.к. разбирательства могут затянуться на пару лет, все операции по такому счету лучше прекратить, если заплатанный, то сделать новый, будет меньше вопросов к тебе
Гость
22 января, 09:11
Почему полиция не ловит этих преступников?
Почему цб не бдит? Почему банки допускают эти платежи?
В доле что ли?
Гость
22 января, 09:39
Переходим на наличные,закрываем кабинет госуслуг,и телефон конопочный..дожили
Гость
22 января, 09:09
"А еще передачу карты третьему лицу могут квалифицировать как неправомерный оборот средств платежей (статья 187 УК РФ)" - по-моему, на кажой карте написано, что она является собственностью банка, следовательно, руководство любого банка можно привлечь по ст.187 УК РФ, правильно, бывший опер Колосовский?
Гость
22 января, 10:49
Как бы да но нет.
Согласно договору владельцем карты является банк, а человек, на которого она оформлена "держатель", то есть, фактически, она в аренде.
И согласно договору банк может "держателя" даже штрафануть за передачу карты третьим лицам, даже если это супруга/ребенок/родитель.
Гость
22 января, 08:54
Почему государство не может защитить своих граждан?
Гость
22 января, 08:57
Гость, а зачем ему это?
Гость
22 января, 09:08
Гость
22 января, 08:57
Гость, а зачем ему это?
В россии к сожалению, действительно незачем. Никуда население с подводной лодки не денется.
Гость
22 января, 14:26
Гость, наверное потому, что работать надо в этом направлении, а она, работа эта, видимо не по плечу нынешним «эффективным».😳☹️🥸
Этой НОВОЙ опасной схеме уже более 10 лет.
Ой я вам случайно денег кинул, перешлите их на счет ВСУ.
Гость
22 января, 09:31
Мне с банков часто мошенники звонят - карты предлагают. Надо заявлять в полицию?
Гость
22 января, 11:10
а толку-то? Скажут " когда убьют (тьфу, заманят в сети аферы), тогда и приходите. Вот на меня кто-то оформил микрозайм в Москве, я случайно узнала. Обратилась в полицию, мне потом позвонила следователь и прямым текстом сказала, что в возбуждении УД отказано, тк "вам же не звонят, не угрожают"
Гость
22 января, 09:11
Я иногда думаю, что нужно возращаться к кнопочному телефону, заплату получать на руки, карты все выбросить.
Гость
22 января, 16:15
Думать легко, вы попробуйте сделать, круг замыкается, наличку выводят - цифровой рубль вводят
Гость
22 января, 09:49
Ваш эксперт не понимает принципа отмывания денег. Он путает вывод наличных и их легализацией.
Через дропперрв деньги просто выводят в нал. Отмывание - это, когда наоборот, нал заводят в виде выручки в легальное предприятие, платят все налоги и получают чистый и легальный доход. К слову, прачечные или химчистки, или всякие казино - там можно сколько угодно Нала завести.
Посмотрите сериал Во все тяжкие, там описано, как все работает.
А "эксперта" не тревожное. Ему заноно учиться нужно, он не освоил программу
Гость
22 января, 09:52
А если Вам зачисли деньги, зачем их отправлять обратно? Почему не оставить.
До чего же наш народ изобретательный, а дела в государстве у нас идут не очень хорошо...
Гость
22 января, 09:44
Студентов и школьников буквально заставляют оформлять эти карты, так как они являются пропуском в учебное заведение. Этот проект называется Единая социальная карта Уралочка.
Гость
22 января, 16:43
Это другое
Гость
22 января, 11:18
Кто-то верит в мошенников, никак не связанных с банками?
Гость
22 января, 09:01
А что на загнивающем западе также с мошенничеством или только у нас в стране?
У кого есть знакомые на западе поделитесь ситуацией, правда интересно.
Только боты мимо, не тратьте время.
Спасибо!
гугл в помощ. почитайте статью, например "Хакеры украли миллионы долларов у европейских и американских банков"
Гость
22 января, 12:49
В Израиле ничего подобного нет.
Гость
22 января, 12:53
Почемв в СССР такого не было. Рф же правонаследница? Или не в части прав и свобод? Государство должно гарантировать неприкосновенность данных. В Израиле давным давно нет входящих рекламных звонков, потому что там строго наказывают. Кредиты и карточки оформлять только в банке. Все сомнительные транцакции блокировать. Мошеннические колл-центры работают прямо в центре Москвы, но сваливают все на Украину, а тогда как и куда мошенники деньги переводят, если все переводы, счета, транзакции и карточки блокированы банками? Кругом ложь и обман. Государство не занимается этой сферой, потому что видимо этими доходами располагает.
Гость
22 января, 13:53
это абсолютно разные государства:
Императорская Россия, сов/рос, Российская Федерация.
выучите матчасть.
Гость
22 января, 13:14
Исключительно вина на государстве. Они всеми силами людей загоняют в цифровой концлагерь, а данные сливают. А вскоре будут продавать уже биоданные. И будете доказывать, что это не вы лично звонили и не ваша рука оставляла отпечатки, когда все видео данные и биоданные будут свидетельствовать об обратном.
Гость
22 января, 08:57
Я 15 лет назад так юрлица левые регистрировал с зиц-председателями (генеральными директорами))). Платил студентам по 500-1500 рублей за их паспорта, а потом продавал эти конторы от 50 000 рублей. Вконтакт тогда очень помогал.
Интересно, сейчас так делают?
Гость
22 января, 09:11
Где идиотов то находил по 50000 за фирму оформленную на студента 15 лет назад? Не бреши...
так главные в этой схеме сами банки... по ним давно тюрьма плачет
Гость
22 января, 09:30
И при этом они всегда с прибылью,и всегда в стороне остаются(((((
Гость
22 января, 12:21
Вернуться исключительно к наличке, и проблемы мошенничества отпадут. Нет безнала- нет проблем
Гость
22 января, 13:31
Государство узаконило биткоины - параллельную деньгам цифровую валюту, которую не контроллировало. Это разве не мошенничество госуровня? Где в бюджете заложеы налоги и суммы в биткоинах? И вы еще верите, что они там не все заодно?
Гость
22 января, 09:25
"Сейчас, чтобы нанести существенный финансовый вред государству и обогатиться самим, мошенникам проще не у людей деньги отбирать..." - как можно нанести вред государству, отбирая деньги у людей (граждан)???
Вот она ментальность судебно-прокурорской специализации: люди - принадлежность (собственность) государства!
Гость
22 января, 10:47
вот бы мне какой мошенник 500к перевел...
Гость
22 января, 12:24
Кроме как предупреждать граждан, госорганы ни на что больше не способны -=не годны
Гость
22 января, 09:18
В общем, как всегда, в этом "правовом" гос-ве - родился в РФ - виновен!
Даже если тебя используют в мошеннических схемам помимо твойе воли - ты соучастник преступления.
Гость
22 января, 13:27
Вы только голосовать умеете правильно и гордитесь своим напускным вяличием. А по факту как вы выше написали. И как вас понять умом?
Гость
22 января, 09:11
а почему ваш супер юрист не пишет, что в эту схему сейчас втягивают подростков? ведь до 18 лет транзакции по картам несовершеннолетних не облагаются налогами. а детей на обществознании не учат тому, что отдавать свои карты это опасно. сотрудники пдн не ходят с лекциями об этой схеме в школы к детям, достигшим 14 лет. с 16 наступает возраст несения ответственности по ук и гк РФ.
очень "удобное" законодательство.
Гость
22 января, 13:47
Вы же понимаете, что втягивают для того, что на СВО нужны солдаты. А как вас туда затянуть? У государства денег вагон, а вот биороботов мало. Вот и придумывают мягкую силу, если вы добровольно не идете.
Гость
22 января, 11:12
Хватит кошмарить бизнес!
Гость
22 января, 11:48
С добрым утром, новая схема. Угагага….не дропперство, а дроповодство. Большая часть серых, темных схем, операций с даркнета проводятся через таких вот дропов. И правильно написали ранее, эта тема с нулевых идеи активно, а у е1 новая схема. Уже давно говорят знающие люди, что пора вводить законы и ответственность за передачу своих банк счетов ответственность, но сегодня спроса с дропа ноль. Никакой ответственности, он просто говорит, ничего не знаю, продал карту Васе какому то и все, до свидули. Банки под прикрытием борьбы с подобным, просто морозят счета, тем самым забирая себе все мнимое бабло.
Гость
22 января, 13:19
Новая? Это схеме третий десяток лет.
Гость
22 января, 13:43
Как государство где первое лицо имеет двойников: банкетный, удмурт, синяк, балагур... может рассказывать про сохранность данных? Если президента хакнули, то что говорить про ваши персональные данные. А скоро это каснется и биоданных. И тогда вы будете доказывать, что вы это вы, а не балагур и банкетный.
внук знакомой таким делом занимался, пока его не внесли в чёрный список во всех банках..... бабушка искренне верит, что внук "обналичивал биткоины" и пострадал за правду и демократические убеждения....
Главные махинаторы у нас это пенсионеры. Раздают миллионы налево и направо, мутят многомиллионные счета в банках и при этом прикидываются бедными, а в любой банк зайди и одних пенсионеров увидишь.
Сейчас-7°C
ясная погода, без осадков
ощущается как -11
2 м/c,
южн.
752мм 52%Мошенники сами заплатят: уральские эксперты рассказали о новой опасной схеме