Появился список компаний-мошенников, которые работают в Екатеринбурге

Восемь компаний из Екатеринбурга попали в черный список Банка России. Среди них есть финансовые пирамиды, черные кредиторы и те, кто выдает себя за профессиональных участников рынка ценных бумаг. Такой список появился на сайте Центробанка, в него вошли уже более 1,8 тысячи организаций со всей страны.

— Теперь граждане при получении «необыкновенно выгодного предложения» от какой-либо организации могут зайти на сайт Банка России и проверить, не замечены ли за ней признаки нелегальной деятельности. Кроме того, зная, что в конкретном городе есть такая компания, граждане будут предупреждены и не понесут туда свои сбережения, не будут обращаться к сомнительным организациям за кредитами или займами, — считает начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина.

Публикуем названия компаний, которые попали в черный список:

• потребительский кооператив Synergy (Antares Trade);
  

• ООО «Ломбард "Лучезар"»;

• ООО «Порт Инвест Лизинг»;

• микрокредитная компания «Источник денег»;

• микрокредитная компания «НЗ Деньги»;

• микрокредитная компания «Сефир»;

• микрокредитная компания «Удобно-деньги»;

• ООО МФО «Деньги всем».

Еще две компании из других регионов работают в Екатеринбурге — «Медфарм» и «Победа Финанс». В Центробанке рассказали подробнее о трех сомнительных фирмах. Первая — Synergy. В ней обещают высокую доходность. Как сообщили E1.RU в Центробанке, у компании нет признаков реальной деятельности.

— Предлагается возможность стать обладателем дорогостоящего автомобиля, мотоцикла, квартиры, современных гаджетов, а также организовать свадьбу или путешествие по сниженной цене. Для этого необходимо внести свою часть средств и ждать очереди получения желаемой покупки. Кроме того, необходимо привлекать новых участников, — объяснили в Уральском ГУ Банка России.

На сайте компании указано, что ее офис располагается по адресу улица Ткачей, строение 25, офис 308.

Еще одна фирма с признаками финансовой пирамиды — «Медфарм». Она даже размещала рекламу в газетах, обещая принимать сбережения под 22% годовых. Пенсионерам при этом предлагали некие «особые условия». Эти газеты распространялись бесплатно.

— На своих сайтах компания сообщает, что направляет привлеченные денежные средства якобы в фармацевтику, но эта информация не подтверждается информацией с сайта госзакупок, официальных сайтов аптечных сетей или производителей медпрепаратов. В частности, «Медфарм» не упоминается среди их контрагентов. Зарегистрирована фирма в Московской области. Офисы есть в 18 регионах России, в том числе в Екатеринбурге, в Тюменской области и Пермском крае, — сообщили E1.RU в Центробанке.

В Екатеринбурге компания открылась на улице Фрезеровщиков, 27.

Третья компания, которая действует в Екатеринбурге и не только, — «Победа Финанс». Она незаконно выдает потребительские займы под видом лизинговой деятельности.

— Схема работает так, что право собственности на автомобиль/квартиру (часто единственное жилье) сразу переходит к псевдолизинговой компании. При просрочке платежа применяются суровые штрафные санкции, а транспортное средство может быть изъято формальным собственником без предварительного уведомления его владельца. Зачастую для подобных нелегальных кредиторов изымать автомобиль/квартиру выгоднее, чем получать проценты за пользование займом, ведь объект залога почти всегда оценивается значительно ниже его рыночной стоимости, — говорят в Центробанке.

В работе этой компании также усмотрели признаки финансовой пирамиды — людям предлагали вкладывать деньги под выгодные процентные ставки. Их адрес в Екатеринбурге — Красноармейская, 10.

Полный список компаний, попавших в черный список, можете посмотреть здесь. О компании «Медфарм» и их деятельности мы предупреждали вас ранее. Недавно в Екатеринбурге прекратили уголовное дело против предполагаемых организаторов международной финансовой пирамиды. Прочитайте, почему их пришлось отпустить. Мы также рассказывали об аферистах, которые украли миллионы рублей у своих вкладчиков.