Приносит сегодня почтальон бумагу в офис - под роспись. Оптравитель - Межрегиональное управление по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу.. Называется бумага - "Уведомление". Начало письма : " По нашим сведениям, Ваша организация оказывает посреднические услуги... и
в соответствии со ст.5.Федерального Закона от 07.08.2001 г. за номером 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов,полученных преступным путем, и финансированию терроризма"(далее - ФЗ) ,на нее распространяются требования ФЗ и принятых в соотвествии с ним подзаконных актов".Смысл письма
- я должна разработать правила внутреннего контроля и утвердить их в порядке (снова следует ссылка, кстати - их в письме - 7 ) . Дали ссылку и на свой сайт - www.kfm.ru .Забавно, прочитав ее , поняла, что никаких правил я разрабатывать и согласовывать не должна. ... а ,еще занавес
письма : " За не выполнение (орфоргафию сохраняю ) требований законодательства о противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,и финансировани терроризма , Ваша организация может быть привлечена к ответственности , предусмотренной ст. 15.27 КоАП РФ.". Вот так.
Письмо такого содержания и возможных неприятных последствий в случае невыполнения требований уведомительного характера - получаю впервые.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
