Есть люди (аферист), которые просят молодежь (напр. Вася) оформить на себя (на Васю) дебетовую карту в Альфа-банке. После того как карта оформляется, Вася и аферисты идут к нотариусу, где оформляют документ, согласно которому Вася не имеет никакого отношения к
счетам в банке и к карте. Карта передается аферистам. После чего они переводят на нее (либо на банковские счета, которые зарегистрированы были на Васю) некие суммы денег, а уже с карты на другие счета. Таким образом, как утверждают аферисты они помогают людям уходить от налогов. А Васе дают за
"работу" - 1000 руб.
Вопрос: чем это (все вышеизложенное) чревато для Васи? т.е. придет ли к Васе затем налоговая или еще кто, и не спросит ли с чего вдруг у него на счете 500 тыщ.
аким образом, как утверждают аферисты они помогают людям уходить от налогов.
добрые люди какие пошли :-D
Цитата: От пользователя: Alukard55
чем это (все вышеизложенное) чревато для Васи? т.е. придет ли к
Васе затем налоговая или еще кто, и не спросит ли с чего вдруг у него на счете 500 тыщ.
естественно придут (если очередь дойдет до них)
Цитата: От пользователя: Alukard55
формляют документ, согласно которому Вася не имеет никакого отношения к счетам в банке
и к карте.
филькина грамота
единственное подтверждение такого рода - расторжение договора банковского счета и блокирование карты
Есть еще продолжение этой истории.
По прошествии некоторого времени Васе предлагают оформить на себя ООО, открыть счета в банке (том же Альфа-банк, почему-то) и заниматься следующим, дословно "тебе на счет будут приходить деньги, а ты должен эти деньги переводить на другие счета, т.е. дробить
на меньшие суммы и отправлять на другие счета". Вот здесь самое интересное. Подставляется ли как нить Вася?
Васе предлагают оформить на себя ООО, открыть счета в банке (том же Альфа-банк, почему-то)
и становится Вася почетным "номиналом".
автор: вы задачу решаете или практический интерес? если второе - посылайте таких доброжелателей в
эротическое путешествие
Цитата: От пользователя: Alukard55
Есть ли вообще для него опасность в этой ситуации оказаться на скамье в зале суда?
кстати - есть у кого-нибудь инфа о реальной ответственности "сливочных" контор? интересно просто
В точку! Но меня интересует ответственность не третьего лица, а конкретного ( в этой истории Васи).
Цитата: От пользователя: Mr. ГРИНЧ
автор: вы задачу
решаете или практический интерес? если второе - посылайте таких доброжелателей в эротическое путешествие
Моему знакомому такое предложили, он меня спросил. Причем Вася же не просто так на себя открывает ООО, ему дают оклад 10 рублей в месяц, причем по банкам для проведения
операций ездить надо 4-6 раз в месяц
Причем Вася же не просто так на себя открывает ООО, ему дают оклад 10 рублей в месяц, причем по банкам для проведения операций ездить надо 4-6 раз в месяц
если вася директор - то он несет ответсвенность вплоть до уголовной.
Скажите мне тока еще, коллеги, а если Вася- учред - то какую отв-ть он несет? В пределах стоимости доли? номинальной или..?
если вася директор - то он несет ответсвенность вплоть до уголовной.
Вот за что конкретно Вася может понести ответственность?
Какой закон он нарушает, производя данные операции?
Вася - директор, в ООО больше
никого нет, он один.
Вот за что конкретно Вася может понести ответственность?
я вам как теоретически нагадаю? за все что происходит от имени предприятия - если усмотрят состав преступления- ответственность несет директор. Гадать что да как МОЖЕТ БЫТЬ я
сейчас не буду
гадать не надо. Вопрос четкий: на счет твоего ООО, переводят деньги, ты их переводишь на другие счета более мелкими суммами. За что здесь может наступить ответственность? (напр., привязка к тому,
каким образом могли быть заработаны деньги, хотя они просто приходят на счет)
налоги как платить будете? на основании чего деньги проводить? налоговая проверка или любая другая - и то что на фирме один директор без главбуха даже - вызовет подозрения о том что это
одноразовая помойка - вмиг. А дальше прелести ОБЭПа и прочая. Вообще хотите узнать на практике - ищите адвоката и ввязывайтесь в эту аферу.
налоги как платить будете? на основании чего деньги проводить? налоговая проверка или любая другая - и то что на фирме один директор без главбуха даже - вызовет подозрения о том что это одноразовая помойка - вмиг. А дальше прелести ОБЭПа и
прочая. Вообще хотите узнать на практике - ищите адвоката и ввязывайтесь в эту аферу.
