По последней информации подразделение по борьбе с налоговыми преступлениями МВД начинает крупномасштабные действия по проиводействию обналичивающему бизнесу непосредственно под руковдоством зам. министра МВД Веревкина-Рахальского. В ближайшее время планируется проведение серии обысков, арестов
счетов обнальных фирм и задержаний. Началом этой акции стал обыск в одной из обналичивающих структур 15 июля 2004 года по адресу г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 13, в здании Уралэнергоцветмета, в помещениях ООО "Биант", которое под прикрытием строительного бизнеса представляет услуги по
обналичиванию под руководством Мутовкина и Перловича. Не помешал проведению обыска и тот факт, что "крышуют" эту организацию ряд бывших сотрудников правоохранительных органов.
Также данные действие скорее всего повлекут к выявлению и привлечению к ответственности банков, а также конкретных их
сотрудников содействующих обналичиванию
Прогнозируется, что результатом начавшейся акции может также стать резкое увеличение процента за обналичивание.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
