Один из местеых банков отрубил дбо по 115. Никаких писем с требованиями документов не прислали, проводки не стопали, просто заблокировали. Юрлицо полтора года деятельность не ведет, только платит декретные одному человеку, поступления денег только от фсс на те самые декретные. В прошлом тоде не
хулюганили, никаких обналов транзитов и прочих матерных слов, обычный микробизнес, который потихоньку сдулся.
Искать отмывку у мертвого предприятия с оборотом 50 тысяч в год (и те от фсс) это что-то примечательное.
У учедителя-директора по другим банкам (ип в точке,
физик в сбере и открывашке) проблем не наблюдается пока, так что вряд ли он в списке террористов, да и неис чего вроде, хотя в этой стране разное бывает. Есть идеи втф? Понимаю что банк свои действия вряд ли объяснит.
Ну и что теперь лучше всего слелать? На юрлицо пофиг, оно и так под
закрытие, физиком бы в 550 не попасть.
Крч вот что это было. Они провели какой-то внутренний аудит и перепроверили анкету бенефициара, сданную несколько месяцев назад, и аудиту не понравилась подпись. Сообщить об этом каким-то более корректным методом, чем "вы забанены по 115, ничо не скажем, идите в офис" они не додумались.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
