Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество) считает необходимым проинформировать банковское сообщество о ситуации, способной нанести серьезный ущерб стабильности банковского рынка и, возможно, финансовой системе страны.
В период с 26 по 30 июля текущего
года наш банк стал объектом вопиющей по дерзости и беспрецедентной по масштабам потенциального экономического ущерба атаки неизвестных пока преступных элементов, предъявивших к безакцептному списанию с корреспондентского счета банка в ОПЕРУ МГТУ Банка России сумму в размере 3 000 000 000 (три
миллиарда) рублей!
Действия, предпринятые банком в правовой области, позволили на этом этапе приостановить «блицкриг» злоумышленников. Вместе с тем, ситуация продолжает оставаться напряженной, поскольку, по нашим оперативным данным, а также сигналам, поступающим из правоохранительных
органов и судебных инстанций, злоумышленники не оставляют попыток достичь желаемого результата – реализации мошеннической схемы, использовав фальшивые документы, как основание получения судебного решения в свою пользу, с последующей передачей коррумпированным сотрудникам Федеральной службы
судебных приставов для исполнительного производства. Обращает на себя внимание высокий уровень проработки юридических процедур и наличие «административного ресурса» у организаторов и исполнителей схемы, включая поддержку, по некоторым данным, и в правоохранительных органах. Кроме того, в качестве
территории принятия неправомерных судебных решений, мошенниками был избран Краснодарский край, что в свете известных решений по проведению Олимпиады-2014 в г. Сочи не может не вызывать дополнительного беспокойства.
Не вдаваясь в детали задуманной, по сути, рейдерской, атаки (документы,
характеризующие ее содержание и качество исполнения, прилагаются), считаем необходимым обратить внимание на то, что при определенном стечении обстоятельств, подобная схема достаточно легко может быть реализована (не слишком большая, и, потому незаметная, сумма требования, отсутствие глубокого
предварительного контроля на уровне РКЦ, формализованное отношение отдельных чиновников к выполнению своих обязанностей и т.п.).
Таким образом, в означенной ситуации, мы имеем дело со своего рода аналогом печально известных «чеченских авизо», ущерб от использования которых в российской
банковской практике хорошо известен.
В этой связи, считаем необходимым объединить усилия банковского сообщества по противодействию подобного рода преступным финансовым акциям, использовать влияние и авторитет Ассоциации российских банков, как уважаемого института в органах
государственной власти и управления, для скорейшего поиска и наказания злоумышленников и разработки системы мер, включая законодательные, по исключению самой возможности нанесения коммерческим банкам и финансовой системе страны в целом, ущерба от подобных преступлений.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
