Придите в банк, и положите на депозит 5 миллионов:-)
У вас не возникнет, абсолютно никаких проблем, ни з законом, ни с банком.
Через два дня попытайтесь забрать их
обратно:-) Вероятность близка к стопроцентной, что данная операция покажется сомнительной банковским сотрудникам, с Вас возьмут комиссию (наверное процентов 10 от суммы), дык еще и отсемафорят куда надо, мол нехороший человек занимается отмыванием.
Вероятность близка к стопроцентной, что данная операция покажется сомнительной банковским сотрудникам, с Вас возьмут комиссию (наверное процентов 10 от суммы), дык еще и отсемафорят куда надо, мол нехороший человек занимается отмыванием.
Вроде пока не было такого. У меня была ситуация, при которой дабы не везти после продажи квартиры в другом городе крупную сумму внес на счет в городе продажи в отделении своего же банка. Потом при получении сдесь (утром внес-вечером забирать) сказали, что такую сумму надо заранее заказывать. Но
про процент за обналичку даже не заикались, потому как сумма внесена в наличном виде через другую кассу этого банка. Даже договора не потребовались. А финмониторинг - чего его бояться, если деньги честные и пока нет законодательной обязанности только безналичного обращения.
для таких случаев лучше арендовать ячейку сейфовую
Цитата: От пользователя: раздражитель
Вроде пока не было такого. У меня была ситуация, при которой дабы не везти после продажи квартиры в другом городе крупную сумму внес на счет в городе продажи в отделении своего же банка.
Потом при получении сдесь (утром внес-вечером забирать) сказали, что такую сумму надо заранее заказывать. Но про процент за обналичку даже не заикались, потому как сумма внесена в наличном виде через другую кассу этого банка. Даже договора не потребовались. А финмониторинг - чего его бояться, если
деньги честные и пока нет законодательной обязанности только безналичного обращения.
для перемещения больших сумм при себе, есть система блиц Сбера. Там комиссии очень маленькая и никаких проблем, хоть миллиард, тока надо заказывать ее при получении :-) А Сбер естьт везде.
Банк ОБЯЗАН сообщать в Росфинмониторинг о ряде операций, в том числе обо ВСЕХ операциях с наличкой на сумму крупнее 600 тыров за раз. Есть большое письмо еще за подписью Геращенко примерно на 12 страницах об операциях менее 600 тыров, подлежащих
обязательному контролю (т.е. сообщению в РФМ).
спрашивал специально в банке - не подпадают операции по внесению наличных.
вот и думай. Что есть отмывание и зачем с ним борятся? если каждый человек может принести нал в банк без проблем
1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или
превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
1) операции с денежными средствами в наличной форме:
снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено
характером его хозяйственной деятельности;
покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом;
приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;
получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;
обмен
банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;
внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме;
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
