Совсем без объяснений не получится, на мой взгляд.
Если абсолютно все деньги, поступающие на р\с будут переводится на физлицо, то у финмониторинга могут к Вам возникнуть вопросы.
Если же со счета Вы будете оплачивать сырье, аренду и коммуналку (офис, например), телефонную связь,
интернет, за канцелярские, услуги какие-нибудь и т. п., а оставшиеся деньги на карточный счет физлица - в этом случае вряд ли к Вам будут особенно придираться.
Я склоняюсь к мнению, что какой-то процент платежей должен уходить безналом.
Совсем без объяснений не получится, на мой взгляд.
Если абсолютно все деньги, поступающие на р\с будут переводится на физлицо, то у финмониторинга могут к Вам возникнуть вопросы.
Да фиг знает. От рода деятельности зависит может.
У меня практически 100% уходит на физика, исключения по большим праздникам))) ИП с 2006 года, не разу никто ничего не спросил.
Хотя может быть потому что:
1. На упрощенке
2. Обороты через счет небольшие редко более 100к в месяц, обычно около 50
Если же со счета Вы будете оплачивать сырье, аренду и коммуналку (офис, например)
Сейчас это оплачиваю через счёт физ лица. В дальнейшем планируется получать деньги на счёт. Понятно, что я не могу получать с организаций деньги на счёт
физ лица. Вот я и интересуюсь, если я открою счёт на ИП, смогули я без проблем переводить деньги на свою дебетовую карточку и тратить без объяснений банку?
Вот я и интересуюсь, если я открою счёт на ИП, смогу ли я без проблем переводить деньги на свою дебетовую карточку и тратить без объяснений банку?
У меня ИП с 2004 года, плачу часть за сырье, аренду и т. п., остальные деньги перечисляю
на карту без проблем. Вопросов ни в предыдущем банке (СК), ни в сегодняшнем не было.
Думаю, что еще играет роль количество контрагентов, чем их больше, тем больше шансов, что у Вас реальный бизнес, а не "прачечная" для отмывания денег.
Три года перегоняю деньги с ИП на свой карт.счет.Они же мои!
Я как то уже приводил этот пример: в случае с ИП перевод денег с расчетного счета на счет физлица - это то же самое, что и перекладывание денег из правого кармана в левый.
Деньги принадлежат Вам, в каком кармане их хранить - Ваше дело.
Банк может вмещаться только в том случае, если операции больно уж подозрительные (например, на счет ИП пришел миллион, тут же полностью переведен на карту физлица и тут же полностью снят).
В этом случае у банка МОГУТ
возникнуть вопросы.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
