
Форумы > Технологии > Банковские технологии

Финмониторинг.

Список Тем | Поиск | Правила | Статистика |

Финмониторинг.	^#157019	^наверх
Автор: Вейпер Дата: 24 декабря 2010 15:51 Перевел внутри одного банка с одного счета физика на счет другого физика 200тыс. Тут же получили письмо финмониторинга с требованием представить основание. Это обычная практика или как?
0/0 \| \| Поделиться:

Re: Финмониторинг.	^#157022	^наверх
Автор: olgv Дата: 24 декабря 2010 16:12 В банке24 ничего не требовали
0/0 \| \| Поделиться:

Re: Финмониторинг.	^#157023	^наверх
Автор: димбасс Дата: 24 декабря 2010 16:15 В каждом банке по разному финмониторинг с ума сходит
5/0 \| \| Поделиться:

Re: Финмониторинг.

^#157025

^наверх

Автор: RVG В Клубе Е1 14 лет. Свой человек в форумах: 58

Дата: 24 декабря 2010 16:18

Цитата:
От пользователя: Леонид Ильич Брежнев (Генсек)

Это обычная практика или как?

Да.
Россия епт.

5/0 | | Поделиться:

Re: Финмониторинг.	^#157027	^наверх
Автор: 123. Дата: 24 декабря 2010 16:22 Это обычная практика. Лучше перебдеть, чем недобдеть))
2/2 \| \| Поделиться:

Re: Финмониторинг.

^#157035

^наверх

Автор: оывашошшгаок2899458989аоуоа (О пользователе)
Дата: 24 декабря 2010 17:20

Цитата:
От пользователя: Леонид Ильич Брежнев (Генсек)

Перевел внутри одного банка с одного счета физика на счет другого физика 200тыс. Тут же получили письмо финмониторинга с требованием представить основание. Это обычная практика или как?

убрир что ли?

принесите договор и отстанут

1/1 | | Поделиться:

Re: Финмониторинг.

^#157038

^наверх

Автор: Вейпер Свой человек в форумах: 67, 72

Дата: 24 декабря 2010 17:25

Цитата:
От пользователя: Denn_

принесите договор и отстанут

какждый раз приносить что ли?

| Поделиться:

Re: Финмониторинг.

^#157039

^наверх

Автор: RVG В Клубе Е1 14 лет. Свой человек в форумах: 58

Дата: 24 декабря 2010 17:35

Цитата:
От пользователя: Леонид Ильич Брежнев (Генсек)

какждый раз приносить что ли?

Да.

1/0 | | Поделиться:

Re: Финмониторинг.	^#157040	^наверх
Автор: 3.10.1 Дата: 24 декабря 2010 17:49 вроде раньше говорили, что для финомониторинга 600 тыр порог
3/0 \| \| Поделиться:

Re: Финмониторинг.	^#157045	^наверх
Автор: tempest Дата: 24 декабря 2010 19:05 [Сообщение удалено пользователем 24.12.2010 19:06]
0/0 \| \| Поделиться:

Re: Финмониторинг.

^#157047

^наверх

Автор: Старый Б.З.Дун Свой человек в форумах: 72

Дата: 24 декабря 2010 19:22

Цитата:
От пользователя: Областник™

600 тыр порог

это для "обязательного контроля"

200 круб может быть классифицирована как сомнительная операция при соблюдении ряда критериев тоже подлежит контролю. :ultra:

3/0 | | Поделиться:

Re: Финмониторинг.	^#157048	^наверх
Автор: bkmz1 Дата: 24 декабря 2010 19:28 никаких общих рецептов нет, так как каждый сходит с ума по своему. С меня 24 тоже требовал договор, по которому другой человек пополнял мой счет. Слава богу, теперь есть связной и ВТБ24. Им похоже вообще все по барабану. Рецепт простой. Либо несете все бумажки которые им нужно, либо шлете лесом. Если банк дорог , то требования выполняются.
7/1 \| \| Поделиться:

Re: Финмониторинг.	^#157058	^наверх
Автор: sun-say Дата: 24 декабря 2010 23:46 Связной тоже чудит иногда. Госбанки и буква в этом плане рулят.
1/2 \| \| Поделиться:

Re: Финмониторинг.	^#157112	^наверх
Автор: Switch900 (О пользователе) Дата: 26 декабря 2010 02:13 Да что то вообще жесть творится... были времена сам в 2008 переводил через интернет банк 250 кусков и ни чего ни кто даже не икал в мою сторону... :lol: а теперь вон оно что Михалыч творится :lol: Ну я правда в строке назначение платежа записал цель, что мол по договору-то такому за оплату того то... но в реале я ничего им не такскал и от меня ни чего не просили
0/0 \| \| Поделиться:

Re: Финмониторинг.

^#158117

^наверх

Автор: Artem
Дата: 9 января 2011 03:03

Цитата:
От пользователя: bkmz1

Слава богу, теперь есть связной и ВТБ24. Им похоже вообще все по барабану.

Я Вас уверяю, что Вы сильно ошибаетесь и "быстрее всего" просто не в теме :flowers:

| Поделиться:

Re: Финмониторинг.

^#158125

^наверх

Автор: bkmz1 Свой человек в форумах: 72

Дата: 9 января 2011 04:23

Цитата:
От пользователя: Artem

Я Вас уверяю, что Вы
сильно ошибаетесь и "быстрее всего" просто не в теме

Цветочки это мило. Хотя немного пугает.

Что может предъявить Связной если будет пополнение 20 раз по 15 тысяч через терминал.? Просто интересно.

1/0 | | Поделиться:

Re: Финмониторинг.	^#158126	^наверх
Автор: bkmz1 Дата: 9 января 2011 04:24 предположим, я покупаю в свердловской аптеке сироп жиповника, а в это время в питерском терминале кладется бабло. Ведь понятно, что где то не я. :-D
1/1 \| \| Поделиться:

Re: Финмониторинг.

^#158132

^наверх

Автор: Бyхалов™ Свой человек в форумах: 162

Дата: 9 января 2011 13:29

Цитата:
От пользователя: bkmz1

Что может предъявить Связной если будет пополнение 20 раз по 15 тысяч через терминал.? Просто интересно.

в тему про ткс заглядывали? :-)

| Поделиться:

Re: Финмониторинг.

^#158134

^наверх

Автор: Отважный Малыш (О пользователе)
Дата: 9 января 2011 14:02

Цитата:
От пользователя: Леонид Ильич Брежнев (Генсек)

Это обычная практика или как?

для вашей же безопасности все делается

0/4 | | Поделиться:

Re: Финмониторинг.

^#158159

^наверх

Автор: АВ: [А][Вэ] Свой человек в форумах: 39, 72, 139, 175, 179

Дата: 9 января 2011 21:36

Цитата:
От пользователя: Отважный Малыш

для вашей же безопасности все делается

Я всегда говорил что шильдик 9 форума это диагноз :-D

5/0 | | Поделиться:

Re: Финмониторинг.

^#158160

^наверх

Автор: Отважный Малыш (О пользователе)
Дата: 9 января 2011 21:48

Цитата:
От пользователя: АВ: [А][Вэ]

Я всегда говорил что шильдик 9 форума это
диагноз

:lol:
этот поц тоже с девятого))))

[Сообщение изменено пользователем 09.01.2011 22:31]

| Поделиться:

Re: Финмониторинг.

^#158187

^наверх

Автор: bkmz1 Свой человек в форумах: 72

Дата: 10 января 2011 16:40

Цитата:
От пользователя: Отважный Малыш

для вашей же безопасности все делается

Эпидемия птичьего гриппа.

Мама с дочкой смотрят телевизор.
Бульдозер закапывает на свалке птицу.

-мама, мама, а зачем птичек убивают ?
- А что б не болели.....

| Поделиться:

Список Тем | Поиск | Правила | Статистика |

Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь. Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на эту же страницу)