Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ подала в Арбитражный суд Москвы иск к американскому Bank of New York о возмещении 22,5 млрд долл. ущерба.
Как заявил РБК адвокат Максим Смаль, "с 1996 по 1999 год банком была организована незаконная схема легализации денежных средств за
экспортируемые в РФ товары, в связи с чем Россия получила ущерб, который оценивается в 22,5 миллиарда долларов".
Расследование так называемого "дела Bank of New York" началось в конце 1990-х гг., когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации
схем по уклонению от налогов и легализации средств, использовавшихся прежде всего в теневой экономике.
После 6 лет следствия американская прокуратура заставила Bank of New York выплатить 38 миллиардов долларов в качестве наказания за отсутствие наблюдения за перемещением денег на
подозрительных счетах.
Несколько сотрудников банка были уволены, в том числе бывшая вице-президент банка Люси Эдвардс, сознавшаяся в том, что помогала проводить нелегальные операции московским банкам, переводившим деньги на зарубежные счета. Впрочем, Л.Эдвардс и ее муж отделались
мягкими приговорами – содержанием под домашним арестом.
