В России отмыли триллион рублей за 2006 год. http://pda.lenta.ru/news/2006/10/31/trillion/
Росфинмониторингер Виктор Зубков сообщил, что чаще всего для реализации незаконных схем чаще всего используют нелегальных мигрантов.
"По их паспортам открывают, например, кредитные счета пластиковых карт. И за это
им в лучшем случае бросят копеечную подачку". Он отметил, что для финансовой разведки это является одной из самых сложных схем, поскольку деньги уходят в страны СНГ, где работа коллег "не очень эффективна".
