Неожиданный визит сотрудников ГУВД Свердловской области в головной офис екатеринбургского "Уралтрансбанка" 15 февраля 2007 года лишь спустя три недели после обыска стал обрастать фактами и фамилиями.
Официальный представитель банка чуть лукавил, заявляя, что сыщики пришли по уголовному делу об
уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении фирмы, которая не является клиентом "Уралтрансбанка". Подследственное ЗАО "Ферромет" использовало схему обналичивания денежных средств с помощью "однодневного" ООО "Агро-Альянс", а расчетный счет этой фирмы был в "Уралтрансбанке". http://www.uralinform.ru/detail.aspx?ID=75220
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
